Tag Archives: rửa tiền

Công an Lai Châu điều tra dấu hiệu rửa tiền liên quan gần 50.000 tỷ đồng

Ngày 9/9, tại Công an tỉnh Lai Châu, Bí thư Tỉnh ủy Lê Minh Ngân dự buổi biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong đấu tranh các chuyên án....

Bắt giữ 3 người ở Lào Cai giúp nhóm lừa đảo Trung Quốc rửa tiền gần 48 tỷ đồng

Ngày 22/6, Công an tỉnh Lào Cai cho biết, Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 người để điều tra về hành...

Phơi bày ma trận rửa tiền của Mr Pips

Huy động qua ngân hàng, hợp thức dòng tiền hàng trăm tỷ đồng Theo Kết luận điều tra của Công an Tp.Hà Nội, để che giấu nguồn tiền phạm tội, từ tháng 10/2021, Phó Đức...